一马20亿汇刘特佐户头-

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  • 时间:2020-01-05

美国《华尔街日报》报导指称,大马及新加坡调查当局目前在进一步调查有关一笔高达5亿2900万美元资金,被指疑汇入属于大马富豪刘特佐在新加坡的个人银行户头一事。

该篇报导指出,在2011年6月至2013年9月,一笔总额高达5亿2900万美元的资金曾从一家名为Good Star Ltd的公司,转账到一个新加坡瑞士银行个人户头。

报道指出,截至目前,一马发展公司所汇给Good Star Ltd的资金高达10亿300万美元,这包括在2009年时期汇入7亿美元资金以及在2011年5月 再次汇入3亿3000万美元。

「这个瑞士银行是由阿布达比科威特投资集团所属,而新加坡执法当局最终向大马当局证实,此户头背后的既得利益主任就是刘特佐。但是该户头已在今年2月被关闭。」

不过,《砂拉越报告》在4月份声称,Good Star公司也是由刘特佐所掌控。《砂拉越报告》当时指称,1MDB与沙地国际石油公司的联营公司,向Good Star公司支付逾10亿美元,虽然Good Star公司跟这家联营公司完全没有关联。

报导说,1MDB初步注入的10亿美元当中,该公司便在与PSI公司签署合作协议后首天,便把一笔高达7亿美元的资金汇给Good Star公司。

另一方面,本地财经周刊《The Edge》也曾报导,Good Star公司是由富豪刘特佐所掌控,而其好友薛力仁则在该公司则在该公司担任首席投资长。

随后,两者的联营合作在2011年5月终止,1MDB在当时获得3亿3000万美元来自沙地国际石油公司价值达3亿3000万美元的穆拉巴哈债券后,也把该笔资金转账到Good Star公司于瑞士苏黎RBS Coutts银行户头。

报导也指出,该笔高达5亿2900万美元,从Good Star Ltd转入刘特佐手中的资金不排除源自1MDB,故此目前来自大马、瑞士及新加坡等当局已针对此事着手调查。